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Guía a los bancos para prevenir el uso indebido de sus servicios / Asociación Bancaria de Panamá. ABP

Por:

Asociación Bancaria de Panamá. ABP [Autor Corporativo]

Tipo de material:

TextoDetalles de publicación: Panamá : Asociación Bancaria de Panamá. ABP, 1993.Edición: 2a edDescripción: 67 p. ; 21 cmTema(s):

Clasificación CDD:

14 Abreviada 332.1 As24

Contenidos:

1. Definiciones de "lavado de dinero". -- 2. Esfuerzos contra el lavado de dinero en el plano internacional. -- 3. Esfuerzos de la ABP contra el lavado de dinero. -- 4. Normas legales sobre lavado de dinero. -- 5. Políticas sugeridas a los Bancos contra el Lavado de dinero. -- 6. Recopilación de medidas específicas para evitar el lavado de dinero en los Bancos. -- 7. Identificación de actividades sospechosas de lavado de dinero. -- 8. Informes útiles para identificar operaciones sospechosas de lavado de dinero. -- 7. Acuerdo interbancarios,

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