El delito de lavado de dinero : (Registro nro. 121)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 02097nam a22002297a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20210914163759.0 |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 120828b2011 pn |||||||||| 00| | eng d |
| 020 ## - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) | |
| ISBN | 978-9962-686-31-6 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Idioma de catalogación | spa |
| Agencia que realiza la transcripción | Pa-ISAE |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de Clasificación | 345 |
| Número de la edición | 14 abreviada |
| Número del ejemplar | AL65 |
| 100 ## - ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Almengor Echeverría, José Abel, |
| Código del relacionador | Autor |
| Término relacionador | Autor |
| 9 (RLIN) | 541 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | El delito de lavado de dinero : |
| Parte restante del título | Como manifestación específica del crimen organizado nacional e internacional / |
| Mención de responsabilidad, etc. | José Abel Almengor Echeverría. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Panamá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Universal Books, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2011. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 1121 p. |
| Dimensiones | 24 cm. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA | |
| Nota de contenido con formato preestablecido | 1. Concepto de blanqueo de capitales o lavado de activos. -- 2. El lavado de dinero o activos como modalidad de crimen organizado nacional e internacional (Crimen organizado Vrs criminalidad convencional). -- 3. Fases o etapas del blanqueo de activos o capitales. -- 4. El problema de la prueba del delito precedente o previo (conocimiento intención-dolo). El objeto material del delito. -- 5. La prueba de indicios para acreditar el delito precedente o previo en el lavado de activos. -- 6. Bien Jurídico tutelado - Criminalidad económica y derecho penal económico. -- 7. Parentesco y blanqueo de capitales. -- 8. Leyes penales relacionadas con el lavado de dinero. -- 9. Normativa internacional. -- 10. blanqueo de capitales en su modalidad culposa. -- 11. Privilegio de auto encubrimiento. -- 12. Derecho administrativo sancionatorio. -- 13. Técnicas procesales adjetivas y penales sustantivas de la investigación del crimen organizado asociado al lavado de activos. -- 14 Scánner iónico de datos automáticos. Aplicación en los delitos de lavado de activos o blanqueo de capitales- respeto de garantías fundamentales. -- 15 Los vehículos societarios jurídicos (Estructuras societarias y crimen organizado internacional). -- 16. Jurisprudencia en materia específica de blanqueo de capitales. |
| 650 ## - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Lavado de dinero |
| 9 (RLIN) | 2569 |
| 650 ## - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Derecho penal |
| 9 (RLIN) | 574 |
| 700 ## - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Gálvez M., Marcelino |
| Término relacionador | Editor |
| 9 (RLIN) | 2570 |
| 700 ## - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Peña M., Faustino |
| Término relacionador | Diagramador |
| 9 (RLIN) | 2571 |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Dewey Decimal Classification |
| Koha tipo de item | Libros |
| Suprimido | Perdido | Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Estropeado | No se presta | Koha Colección | Localización (Biblioteca) | Sublocalización o Colección (subbiblioteca) | Localización en estanterías | Fecha de adquisición | Koha préstamos (veces que ha sido prestado) | Koha signatura completa | Designación | Koha Fecha de último uso | Número de ejemplar | Koha tipo de item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Central, Panamá | Sede Central, Panamá | Fondo general | 08/30/2011 | 345 Al65 e.1 | 01412 | 05/26/2025 | 1 | Libros | ||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede de David, Chiriquí | Sede de David, Chiriquí | Fondo general | 01/07/2012 | 345 AL65 e.1 | 0148Dav | 05/26/2025 | 1 | Libros |
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