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Almengor Echeverría, José Abel,

El delito de lavado de dinero : Como manifestación específica del crimen organizado nacional e internacional / José Abel Almengor Echeverría. - Panamá : Universal Books, 2011. - 1121 p. 24 cm.

1. Concepto de blanqueo de capitales o lavado de activos. -- 2. El lavado de dinero o activos como modalidad de crimen organizado nacional e internacional (Crimen organizado Vrs criminalidad convencional). -- 3. Fases o etapas del blanqueo de activos o capitales. -- 4. El problema de la prueba del delito precedente o previo (conocimiento intención-dolo). El objeto material del delito. -- 5. La prueba de indicios para acreditar el delito precedente o previo en el lavado de activos. -- 6. Bien Jurídico tutelado - Criminalidad económica y derecho penal económico. -- 7. Parentesco y blanqueo de capitales. -- 8. Leyes penales relacionadas con el lavado de dinero. -- 9. Normativa internacional. -- 10. blanqueo de capitales en su modalidad culposa. -- 11. Privilegio de auto encubrimiento. -- 12. Derecho administrativo sancionatorio. -- 13. Técnicas procesales adjetivas y penales sustantivas de la investigación del crimen organizado asociado al lavado de activos. -- 14 Scánner iónico de datos automáticos. Aplicación en los delitos de lavado de activos o blanqueo de capitales- respeto de garantías fundamentales. -- 15 Los vehículos societarios jurídicos (Estructuras societarias y crimen organizado internacional). -- 16. Jurisprudencia en materia específica de blanqueo de capitales.

ISBN: 978-9962-686-31-6

Subjects--Topical Terms:
Lavado de dinero
Derecho penal

Dewey Class. No.: 345 / AL65