| 000 | 01247nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210916102133.0 | ||
| 008 | 181013b1993 pn |||||||||| 00| | eng d | ||
| 040 |
_bspa _cPa-ISAE |
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| 082 |
_214 Abreviada _a332.1 _bAs24 |
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| 110 |
_4Autor Corporativo _aAsociación Bancaria de Panamá. ABP, _eAutor Corporativo _94100 |
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| 245 |
_aGuía a los bancos para prevenir el uso indebido de sus servicios / _cAsociación Bancaria de Panamá. ABP |
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| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aPanamá : _bAsociación Bancaria de Panamá. ABP, _c1993. |
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| 300 |
_a67 p. ; _c21 cm. |
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| 505 | _a1. Definiciones de "lavado de dinero". -- 2. Esfuerzos contra el lavado de dinero en el plano internacional. -- 3. Esfuerzos de la ABP contra el lavado de dinero. -- 4. Normas legales sobre lavado de dinero. -- 5. Políticas sugeridas a los Bancos contra el Lavado de dinero. -- 6. Recopilación de medidas específicas para evitar el lavado de dinero en los Bancos. -- 7. Identificación de actividades sospechosas de lavado de dinero. -- 8. Informes útiles para identificar operaciones sospechosas de lavado de dinero. -- 7. Acuerdo interbancarios, | ||
| 650 |
_aLavado de dinero _zPanamá _94101 |
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| 650 |
_aBancos _zPanamá _94102 |
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| 942 |
_2ddc _cBK |
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| 999 |
_c1767 _d1767 |
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