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020			_a978-9962-686-31-6
040			_bspa _cPa-ISAE
082			_a345 _214 abreviada _bAL65
100			_aAlmengor Echeverría, José Abel, _4Autor _eAutor _9541
245			_aEl delito de lavado de dinero : _bComo manifestación específica del crimen organizado nacional e internacional / _cJosé Abel Almengor Echeverría.
260			_aPanamá : _bUniversal Books, _c2011.
300			_a1121 p. _c24 cm.
505			_a1. Concepto de blanqueo de capitales o lavado de activos. -- 2. El lavado de dinero o activos como modalidad de crimen organizado nacional e internacional (Crimen organizado Vrs criminalidad convencional). -- 3. Fases o etapas del blanqueo de activos o capitales. -- 4. El problema de la prueba del delito precedente o previo (conocimiento intención-dolo). El objeto material del delito. -- 5. La prueba de indicios para acreditar el delito precedente o previo en el lavado de activos. -- 6. Bien Jurídico tutelado - Criminalidad económica y derecho penal económico. -- 7. Parentesco y blanqueo de capitales. -- 8. Leyes penales relacionadas con el lavado de dinero. -- 9. Normativa internacional. -- 10. blanqueo de capitales en su modalidad culposa. -- 11. Privilegio de auto encubrimiento. -- 12. Derecho administrativo sancionatorio. -- 13. Técnicas procesales adjetivas y penales sustantivas de la investigación del crimen organizado asociado al lavado de activos. -- 14 Scánner iónico de datos automáticos. Aplicación en los delitos de lavado de activos o blanqueo de capitales- respeto de garantías fundamentales. -- 15 Los vehículos societarios jurídicos (Estructuras societarias y crimen organizado internacional). -- 16. Jurisprudencia en materia específica de blanqueo de capitales.
650			_aLavado de dinero _92569
650			_aDerecho penal _9574
700			_aGálvez M., Marcelino _eEditor _92570
700			_aPeña M., Faustino _eDiagramador _92571
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