02097nam a22002297a 4500 OSt 20210914163759.0 120828b2011 pn |||||||||| 00| | eng d 978-9962-686-31-6 spa Pa-ISAE 345 14 abreviada AL65 Almengor Echeverría, José Abel, Autor Autor 541 El delito de lavado de dinero : Como manifestación específica del crimen organizado nacional e internacional / José Abel Almengor Echeverría. Panamá : Universal Books, 2011. 1121 p. 24 cm. 1. Concepto de blanqueo de capitales o lavado de activos. -- 2. El lavado de dinero o activos como modalidad de crimen organizado nacional e internacional (Crimen organizado Vrs criminalidad convencional). -- 3. Fases o etapas del blanqueo de activos o capitales. -- 4. El problema de la prueba del delito precedente o previo (conocimiento intención-dolo). El objeto material del delito. -- 5. La prueba de indicios para acreditar el delito precedente o previo en el lavado de activos. -- 6. Bien Jurídico tutelado - Criminalidad económica y derecho penal económico. -- 7. Parentesco y blanqueo de capitales. -- 8. Leyes penales relacionadas con el lavado de dinero. -- 9. Normativa internacional. -- 10. blanqueo de capitales en su modalidad culposa. -- 11. Privilegio de auto encubrimiento. -- 12. Derecho administrativo sancionatorio. -- 13. Técnicas procesales adjetivas y penales sustantivas de la investigación del crimen organizado asociado al lavado de activos. -- 14 Scánner iónico de datos automáticos. Aplicación en los delitos de lavado de activos o blanqueo de capitales- respeto de garantías fundamentales. -- 15 Los vehículos societarios jurídicos (Estructuras societarias y crimen organizado internacional). -- 16. Jurisprudencia en materia específica de blanqueo de capitales. Lavado de dinero 2569 Derecho penal 574 Gálvez M., Marcelino Editor 2570 Peña M., Faustino Diagramador 2571 ddc BK 121 121 0 0 ddc 0 0 GEN SCP SCP GEN 2011-08-30 0 345 Al65 e.1 01412 2025-05-26 00:00:00 1 BK 0 0 ddc 0 0 GEN SDC SDC GEN 2012-01-07 0 345 AL65 e.1 0148Dav 2025-05-26 00:00:00 1 BK